金融犯罪に対応する統合ケースマネジメント

Alert Investigation & Management（AIM）は、AML、制裁、不正行為に関連するケースを含む金融犯罪のアラートと調査を管理するソリューションです。

アラートの調査を効率化し、一貫性を高めることに役立ちます。

AIMは、次のようなタイプのアラートの調査に対応しています。

• トランザクション監視アラート
• 制裁アラート
• 不正関連のアラート

AIMは、自動化、インテリジェントなタスクルーティング、ガイド付きワークフローにより、手作業を削減します。

調査員は、ケースと関連データを明確に可視化し、業務を高速化しながら確信を持って進められます。

AIは、次のような作業を支援します。

• パターンと関連性の強調
• 調査・分析支援
• コミュニケーションと要約の作成

これにより、人間の判断を残しながら、処理速度と一貫性を高めることができます。

AIMは、情報の抽出、検証、比較を行うインテリジェントなドキュメント処理をサポートしているため、手作業による確認時間を短縮し、エラーを削減できます。

はい、できます。AIMは既存の検出システムと連携するように設計されており、上流ツールを置き換えるのではなく、調査と解決を重視しています。

AIMは、詳細な監査証跡、一貫性のあるワークフロー、明確な文書化を維持管理し、規制の改定や内部監督をサポートしています。

AIMとCLM KYCは互いに補完しています。これらを組み合わせることで、オンボーディング、継続的なモニタリング、アラート調査など、金融犯罪に対する統一されたアプローチをサポートします。

はい、適しています。AIMは、大規模なグローバル金融機関で日常的に発生する大量のアラートや複雑な調査に対応できるよう設計されています。

AIMは、自動化を拡張し、一貫性を高め、時間の経過とともに変化する金融犯罪リスクに適応できる柔軟な基盤を提供しています。