Case management unificato per i reati finanziari

Efficiente, semplificato, preciso: per tutta l’azienda Ottimizza le indagini tenendo conto degli avvisi cliente, migliorando l'efficienza complessiva, riducendo i costi, mitigando i rischi e garantendo decisioni accurate.

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Vantaggi principali

Ottenere una visione olistica degli avvisi cliente

Semplificare gli avvisi, gestire rapidamente i rischi

Automatizzare le segnalazioni di attività sospette (SAR), mantenere la conformità e risparmiare sui costi.

FRAMEWORK UNIFICATO

Migliora i risultati grazie all'approccio olistico al case management

Consolida in un'unica piattaforma di case management gli avvisi provenienti da diverse fonti di rilevamento, tra cui AML, KYC/CDD, frodi, sanzioni, transazioni e altro ancora per migliorare il processo decisionale in materia di rischio investigativo e ottimizzare l'efficienza operativa. Combinando Pega Blueprint e il framework Pega Alerts Investigation Management, è possibile ottenere in pochi minuti un progetto applicativo completo per qualsiasi ambito legato ai reati finanziari.

Semplifica le indagini

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CONCENTRAZIONE TOTALE

Trasforma l’analisi con un approccio intelligente agli avvisi

Classifica e assegna priorità a un elevato volume di avvisi eterogenei, applica un instradamento intelligente basato sulle competenze e ottimizza le analisi investigative, ottenendo al contempo una visione centralizzata del cliente/soggetto. Riduci i falsi positivi integrando modelli predittivi provenienti dai migliori fornitori di IA/ML e migliora il punteggio degli avvisi secondari.

Automatizza i processi di analisi

EFFICIENZA END-TO-END

Semplifica case management, arricchimento dei dati e reportistica.

Riunisci i dati interni ed esterni per automatizzare i processi di ricerca investigativa, consentendo a chi conduce le indagini di concentrarsi sui risultati piuttosto che su compiti manuali ripetitivi.

Scopri come

Video PegaWorld

Gestione degli avvisi di sanzioni con IA su larga scala

Scopri come JPMC sfrutta Pega con modelli di intelligenza artificiale per gestire 9 milioni di avvisi di sanzioni all'anno, raggiungendo un tasso di elaborazione automatica del 99% degli avvisi di sanzioni errati. La soluzione, che si integra con l'applicazione di Pega per l'analisi dei pagamenti, velocizza i pagamenti, migliora la precisione, controlla i rischi ed eleva il servizio clienti.

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Domande frequenti sui reati finanziari

Alert Investigation & Management (AIM) è una soluzione per la gestione di segnalazioni e indagini relative a reati finanziari, inclusi casi di AML, sanzioni e frode.

Aiuta le istituzioni a esaminare gli avvisi in modo più efficiente e coerente.

AIM supporta le indagini su diverse tipologie di avviso , tra cui:

Avvisi di monitoraggio delle transazioni
Avvisi sulle sanzioni
Avvisi relativi alle frodi

AIM riduce lo sforzo manuale attraverso l'automazione, l'instradamento intelligente delle attività e i flussi di lavoro guidati.

Gli investigatori ottengono una migliore visibilità sui casi e sui dati correlati, il che consente loro di lavorare più rapidamente e con maggiore sicurezza.

L'intelligenza artificiale assiste gli investigatori:

Evidenziando modelli e connessioni
Supportando la ricerca e l'analisi
Redigendo comunicazioni e riassunti

Ciò contribuisce a migliorare la velocità e la coerenza senza eliminare il giudizio umano.

AIM supporta l'elaborazione intelligente dei documenti per estrarre, verificare e confrontare le informazioni, riducendo i tempi di revisione manuale e gli errori.

Sì, AIM è progettato per lavorare in parallelo con i sistemi di rilevamento esistenti, concentrandosi sull'indagine e sulla risoluzione dei problemi piuttosto che sulla sostituzione degli strumenti a monte.

AIM mantiene registri di controllo dettagliati, flussi di lavoro coerenti e una documentazione chiara a supporto delle revisioni normative e della supervisione interna.

AIM e gestione del ciclo di vita del cliente (CLM) KYC sono complementari. Insieme, sostengono un approccio più unitario alla criminalità finanziaria, che comprende onboarding, monitoraggio continuo e indagini sugli avvisi.

Sì, AIM è progettato per gestire elevati volumi di avvisi e indagini complesse, comuni nelle grandi istituzioni finanziarie globali.

AIM offre una base flessibile che consente alle istituzioni di espandere l'automazione, migliorare la coerenza e adattarsi nel tempo ai rischi di criminalità finanziaria in continua evoluzione.

Tutto pronto per iniziare? Non vediamo l'ora di mostrarti le possibilità offerte da Pega. Richiedi una demo

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Case management unificato per i reati finanziari

Migliora i risultati grazie all'approccio olistico al case management

Trasforma l’analisi con un approccio intelligente agli avvisi

Semplifica case management, arricchimento dei dati e reportistica.

Domande frequenti sui reati finanziari