O surgimento de uma nova era: como é o trabalho colaborativo para gestão de risco com AML?

A implementação da lei estadunidense de combate à lavagem de dinheiro (AML Act) em 2020 exige que as empresas se preparem para as significativas mudanças regulatórias que vêm pela frente. Diante do impacto da legislação sobre AML, esta mesa-redonda conta com especialistas do setor para debater sobre como será a gestão de risco nesse novo cenário.

Assista à mesa-redonda sob demanda (em inglês), organizada por Beth Davy, sócia da Sullivan & Cromwell, e Marc Andrews, vice-presidente de serviços financeiros e seguros da Pega. Alguns dos tópicos abordados serão:

• Mudança para uma abordagem de conformidade com AML/KYC baseada em risco
• Necessidade de uma visão mais abrangente de risco dos clientes
• Exigência de processos mais automatizados e auditáveis
• Modernização viabilizada pela tecnologia
• Expansão dos órgãos oficiais de supervisão e investigação
• Maior transparência referente a proprietários usufrutuários
• Coordenação e compartilhamento de informações entre os players do setor
• Como se manter ágil diante das mudanças que vêm pela frente