À l'aube d'une ère nouvelle : Comment se présente la collaboration dans la gestion des risques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux (LCB-FT) ?

L'introduction de la loi américaine AMLA 2020 oblige les entreprises à prendre des mesures pour se préparer aux réformes radicales de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Étant donné l'ampleur de cette législation, cette table ronde réunit des experts dans ce domaine, qui se concertent sur la façon dont la gestion des risques LCB-FT va se présenter.

Regardez la vidéo à la demande de cette table ronde (en anglais), animée par Beth Davy (partenaire chez Sullivan & Cromwell) et Marc Andrews (VP Services financiers et Assurance chez Pega), qui aborde notamment les sujets suivants :

• Évolution vers une approche basée sur les risques en matière de conformité LCB/KYC
• Nécessité d'une vue plus complète des risques client
• Obligation de mise en œuvre de processus plus automatisés et auditables
• Modernisation à l'aide de la technologie
• Élargissement de l'autorité en matière d'enquête et d'application de la loi
• Obligation accrue de divulgation des bénéficiaires effectifs
• Coordination et partage d'informations entre les acteurs du secteur
• Comment rester agile face aux changements à venir

Tags