El inicio de una nueva era: ¿Cómo se ve la colaboración en la gestión de riesgos de la prevención del lavado de dinero?

La ley estadounidense contra el lavado de dinero de 2020 ha obligado a las organizaciones a prepararse ante los rápidos cambios en el panorama normativo. Ante el impacto de esta legislación contra el lavado de dinero, esta mesa redonda convoca a expertos en este campo para debatir y colaborar en el futuro de la gestión de riesgos de prevención de lavado de dinero.

No se pierda la mesa redonda , bajo demanda y en inglés, presentada por Beth Davy (socia) de Sullivan & Cromwell, y Marc Andrews (vicepresidente de servicios financieros y seguros) de Pega, en la que se abordarán temas como:

• El cambio hacia un enfoque basado en el riesgo para el cumplimiento de prevención de lavado de dinero/KYC
• Necesidad de una visión de riesgos del cliente más holística
• Necesidad de procesos más auditables y automatizados
• Modernización a través de la tecnología
• Expansión de las competencias relacionadas con la ejecución y la investigación
• Aumento de la divulgación de la propiedad efectiva
• Uso compartido de la información y coordinación entre las partes de la industria
• Cómo mantenerse ágil ante los futuros cambios

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